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詹姆斯笑了笑,说道:“萧律师,你这是在污蔑我。我是一个合法的商人,我的每一笔交易都有合法的记录和凭证。你如果没有证据,就不要在这里胡说八道。”
我看着詹姆斯的眼睛,说道:“詹姆斯,你以为你把证据交给张鹰,就没事了吗?”
詹姆斯冷笑着说道:“我不知道你在说什么。”
“那你应该知道张鹰背后的势力吧。”我靠近他,压低声音说道,“你以为你把证据交给张鹰,他们就会放过你吗?”
我察觉到詹姆斯的脸上浮现出了明显的惊恐之色,这表明他对张鹰的为人以及背景心知肚明。
詹姆斯的脸色瞬间变了,他看着我说道:“萧律师,你这是在威胁我吗?”
我微微一笑,说道:“詹姆斯先生,我只是在陈述事实。你应该清楚,张鹰背后的势力不是你能得罪得起的。”
詹姆斯沉默了片刻,然后说道:“萧律师,我可以和你合作,但你必须保证我的安全。”
我点了点头,说道:“这是当然。只要你配合我、配合警方的工作,我会尽最大的努力保护你的安全。”
詹姆斯沉默片刻后,终于开口讲述他与张鹰之间的交易内幕。原来,林娜奉命转账的那些账户,实际上都是张鹰手下精心布局的洗钱账户。
他们先将资金分散打入这些看似普通的海外账户,然后再利用刷单、积分等手段,诱使普通百姓帮助他们进行转账。
经过基层的层层转账后,这些钱最终都会汇聚到张鹰公司名下的账户中。
我听了詹姆斯的讲述,心中不禁暗惊。这些洗钱手段真是狡猾,不仅利用了普通人的账户,还通过刷单、积分等方式掩盖了资金的真实流向。
如果不是我们及时发现,这些钱恐怕早已流入正常的市场中去。
我对詹姆斯说道:“你提供的这些信息非常重要,我们会尽快对张鹰的公司进行调查。另外,布拉克金融机构和张洋的地下赌场,是否也是用了这种方式让优启英语为其洗钱?”
我看向詹姆斯,正色道:“你所提供的这些信息至关重要,我们会尽快对张鹰的公司展开深入调查。另外,我想知道布拉克金融机构和张洋的地下赌场,是否也采用了这种手段,让优启英语为他们洗钱?”
詹姆斯点了点头,说道:“张洋的地下赌场实际上也是张鹰掌控的一个项目。他会把赌场的盈利存入布拉克金融机构,然后通过我们优启英语转出去,最后再汇入张鹰的金融机构。”
我继续问道:“那你们是如何进行具体操作的呢?”
詹姆斯深吸一口气,缓缓地开始详细解释:“张洋的操作方式与张鹰如出一辙,都是通过多层转账将资金引入布拉克金融机构。而我则利用优启英语在布拉克金融机构开设账户,借助内幕消息进行低买高卖,从而实现资金的转移。”
我沉思片刻,又问道:“那你们是如何获得内幕消息的呢?”
“是达斯汀向我提供的。”詹姆斯回答道。
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